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投融資騙局套路你還不搞清楚遲早被騙

信息來源:4546app.com | 發(fā)布時(shí)間:2024年12月04日

投融資騙局:急于融資,是最容易掉入騙子的陷阱的,你還不知道騙子有哪些套路?那你不被騙誰被騙?

01【 項(xiàng)目考察類 】
投融資騙局該類融資詐騙主要以投融資雙方之間信息不對(duì)稱作為突破口。虛假投資人會(huì)藉此在對(duì)企業(yè)投資過程當(dāng)中,用項(xiàng)目考察為由對(duì)創(chuàng)業(yè)者收取考察費(fèi)用,派"專.家”考察核實(shí),騙你的旅差費(fèi),大約在1-3萬元,等錢匯到了他們的帳戶上,騙子們就會(huì)去幾個(gè)人到項(xiàng)目地進(jìn)所謂的考察,但事實(shí)上,一旦創(chuàng)業(yè)者支付考察費(fèi)用后,投資人在進(jìn)行表面考察流程后,就以投資不合適作為借口,退出融資過程,賺取項(xiàng)目考察費(fèi)用。

02【 融資擔(dān)保類 】
投融資騙局企業(yè)創(chuàng)業(yè)融資對(duì)投資人來說本是一件具備較高風(fēng)險(xiǎn)的事情,屬于投資人自負(fù)盈虧的一種行為,但部分投資人在對(duì)企業(yè)投資的時(shí)候,要求與企業(yè)簽訂融資擔(dān)保協(xié)議之后才進(jìn)行投資,然后在該類協(xié)議中要求創(chuàng)業(yè)者先支付擔(dān)保中金融的1%-5%作為擔(dān)保傭金,收到費(fèi)用之后就開始利用“拖”字訣,或者再找各種理由退出融資過程。

投融資騙局

03【 律師費(fèi)用類 

仿照正常投資的流程,騙子會(huì)要求企業(yè)進(jìn)行律師審慎調(diào).查或出具法律意見書,并且聲稱需要“商務(wù)部認(rèn)證”或者“某某大使館認(rèn)證”的“律師事務(wù)所”出具,讓創(chuàng)業(yè)者找律師做,在沒有找到也不可能找到這樣的律師事務(wù)所之后,騙子就來指.定一家律師事務(wù)所出具報(bào)告,并支付出具報(bào)告的費(fèi)用,誘導(dǎo)企業(yè)上當(dāng)受騙,最.后律師事務(wù)所在把所得錢款反給騙子公司。

04【 融資評(píng)估類 

《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》費(fèi),騙子們的理由,“把你們企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估以后用項(xiàng)目本身作為抵押貨款”。項(xiàng)目方聽了騙子們這樣“合情合理”的要求,大多數(shù)的人認(rèn)為這是應(yīng)該做的,不然投資人怎么可以放心投資呢?評(píng)估的費(fèi)用從幾萬到幾十萬不等,而事實(shí)上,投資人早已和評(píng)估機(jī)構(gòu)私下聯(lián)合起來,等創(chuàng)業(yè)者繳納評(píng)估費(fèi)用后,該部分費(fèi)用便由投資人和機(jī)構(gòu)共同分成,而創(chuàng)業(yè)者得到的非專業(yè)評(píng)估報(bào)告對(duì)融資也幾乎毫無幫助。

05 區(qū)別真假投資公司方法 

正規(guī)的資金方在服務(wù)工作流程上與上述設(shè)置騙局的機(jī)構(gòu)有很多相似之處,但仍有很多區(qū)別,主要包括:

1. 自己承擔(dān)各種費(fèi)用。正規(guī)的投資公司,在投資的全流程中,都不會(huì)要求項(xiàng)目方給投資公司、私募基金任何費(fèi)用,包括盡職調(diào).查的差旅費(fèi)、考察費(fèi)、住宿費(fèi)以及所要各種高.端禮品等;

2.在融資過程中不要求企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)或項(xiàng)目評(píng)估;

3.在操作過程中需要中介機(jī)構(gòu)介入時(shí),自己不指.定融資服務(wù)機(jī)構(gòu),如事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)等;

4. 自己承擔(dān)全部或一部分運(yùn)作過程費(fèi)用;

5.對(duì)擬投資的項(xiàng)目或擬合作企業(yè)從一開始就非常細(xì)致,自己親自和企業(yè)及其融資服務(wù)機(jī)構(gòu)一起進(jìn)行項(xiàng)目論證;

6.有嚴(yán)格的投資方向、投資原則;

7.不具備條件的企業(yè)不往下進(jìn)行,不阿諛奉承;

8.在成功以前不收過程費(fèi)用;

9.不急于與企業(yè)簽訂合作協(xié)議;

10.簽訂的合作協(xié)議非常公平,沒有設(shè)置合同條款陷阱。

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